afm
Миллионы за дропперство: в Семее раскрыли схему с банковскими счетами студентов
В Семее сотрудники Департамента АФМ по области Абай выявили группу, которая искала дропперов и использовала их банковские счета для перевода и обналичивания денег. Следователи установили и допросили шестерых студентов местного университета. Их банковские карты использовали для приема денег, сообщили в пресс-службе АФМ. Затем средства переводили частями на другие счета, чтобы скрыть их происхождение и затруднить отслеживание финансовых операций. Только на счет одного из студентов поступило свыше 16 млн теңге от 25 граждан, – сообщили в ведомстве. Как установило следствие, отправители денег оказались потерпевшими по делам об интернет-мошенничестве. Они проживают в разных регионах страны, в том числе в области Абай, а также в Карагандинской, Актюбинской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Жамбылской и Алматинской областях, Алматы и Шымкенте. Расследование продолжается. Другие подробности в соответствии со статьей 201 УПК РК не разглашаются. Фото ИИ Gemini
Динмухамед Бейсембаев
05.10.2026
Более 1 млрд тенге на продаже руды нелегально заработала компания из ВКО
Руководитель ТОО «AK Metal» получил один год лишения свободы за незаконную добычу железной руды и железорудного концентрата в Восточно-Казахстанской области. По данным следствия, лицензия компании разрешала только разведку твердых полезных ископаемых. Однако вместо этого под видом лабораторных и технологических исследований компания добывала железную руду в промышленных объемах и продавала ее в Казахстане и за рубежом, сообщили в пресс-службе АФМ. Всего было добыто и реализовано более 70 тысяч тонн продукции. Изменился рельеф местности, был нарушен почвенный покров, появились горные выработки и отвалы. Доход от незаконной добычи превысил 1 млрд тенге, - сообщили в пресс-службе ведомства. На эти деньги глава компании приобрел автомобиль Land Rover, пятикомнатную квартиру, три коммерческих помещения, два парковочных места и два земельных участка в Алматы и Алматинской области. Суд конфисковал это имущество стоимостью более 1 млрд тенге в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу.
Динмухамед Бейсембаев
25.08.2026
Миллиарды тенге вывели через схемы с медуслугами в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу раскрыло масштабные махинации в системе обязательного социального медицинского страхования. По версии следствия, фиктивные прикрепления пациентов и несуществующие медицинские услуги принесли участникам схем миллиарды тенге. Агентство по финансовому мониторингу выявило схемы с фиктивным прикреплением около 140 тысяч граждан к медицинским организациям и оформлением неоказанных услуг. Из-за этого из Фонда социального медицинского страхования незаконно перечислили более 3,5 млрд тенге, сообщили в пресс-службе АФМ. По этим фактам расследуют 36 уголовных дел. Один из эпизодов касается Жетысайской многопрофильной районной больницы в Туркестанской области. По версии следствия, средства, выделенные по линии ОСМС, перечисляли на счета более 20 индивидуальных предпринимателей без оказания услуг и поставки товаров. Следствие считает, что предприниматели не заключали договоров с больницей, а их банковские реквизиты использовали для вывода и последующего обналичивания денег. Ущерб государству превысил 501 млн тенге. Двух подозреваемых взяли под стражу. В Астане суд приговорил руководителя частной клиники ТОО «Forte Clinic» к пяти годам лишения свободы за организацию схемы незаконного получения средств из Фонда социального медицинского страхования. Его сообщник – сотрудник Национального научного центра развития здравоохранения – получил три года лишения свободы за незаконное одобрение заявок на прикрепление граждан. По данным следствия, участники схемы незаконно прикрепили к клинике более 15 тысяч человек, а через информационную систему «Damu Med» оформили фиктивные медицинские услуги на 79 млн тенге. Еще одно уголовное дело завершилось обвинительным приговором в Алматинской области. Руководителя клиник ТОО «Mydental.kz» и ТОО «Стоматология Dr.Nurzhanova» осудили на четыре года лишения свободы с конфискацией имущества за мошенничество при оказании стоматологических услуг. Следствие установило, что пациенты фактически не получали заявленные услуги. Для оформления фиктивных приемов использовали учетные записи врачей и персональные данные несовершеннолетних. Всего выявили более 4,5 тысячи таких случаев, а ущерб государству составил 66 млн тенге.
Динмухамед Бейсембаев
03.08.2026
Знания и обмен опытом: Семей принимает региональный слет молодых сотрудников АФМ
Сегодня в городе Семей стартовал региональный слет молодых сотрудников Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. В мероприятии принимают участие молодые специалисты из города Алматы, областей Абай, Жетысу, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.В церемонии открытия приняли участие аким области Абай Берик Уали и заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан Женис Елемесов, которые поздравили участников слета.Глава региона отметил важную роль Агентства по финансовому мониторингу в укреплении принципа «Закон и Порядок», обозначенного Президентом РК. Для области Абай большая честь принимать молодых, образованных и инициативных сотрудников, прибывших со всех регионов страны. Вы – новое поколение специалистов, обеспечивающих экономическую безопасность государства и укрепляющих верховенство закона. Перед вами открываются большие возможности и одновременно стоит высокая ответственность. Уверен, что сегодняшняя встреча станет для вас площадкой для обмена опытом, получения новых знаний, профессионального роста и новых знакомств. Глава государства постоянно подчеркивает важность утверждения в стране принципа «Закон и Порядок». В этом направлении деятельность Агентства по финансовому мониторингу имеет особое значение. Ваш профессионализм, честность и ответственность вносят значительный вклад в защиту прав граждан, обеспечение экономической безопасности и укрепление доверия общества к государственным органам, – сказал Берик Уали. Особо было отмечено, что благодаря взаимодействию акимата области и Департамента экономических расследований по области Абай в ходе расследования в отношении недобросовестных застройщиков, незаконно привлекавших денежные средства граждан, были защищены права дольщиков, возмещен причиненный ущерб, а граждане получили свои квартиры.В рамках слета участники обменяются опытом, примут участие в практических сессиях и тренингах, посвященных вопросам финансовой безопасности, профилактики экономических правонарушений, профессионального развития, психологической подготовки и эффективной коммуникации в служебной деятельности. Также запланированы встречи с руководителями правоохранительных органов и ветеранами отрасли.
Динмухамед Бейсембаев
03.07.2026
Случай контрабанды бензина на 37 млрд тенге раскрыли в Казахстане
Следствие установило схему незаконного вывоза бензина АИ-92 в Кыргызстан через сеть подставных компаний и мини-НПЗ. По данным правоохранительных органов, за несколько лет участники группы вывезли более 190 тысяч тонн топлива. Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела о контрабандном вывозе бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику. Следствие велось при координации Главной транспортной прокуратуры, сообщили в пресс-службе АФМ. По версии следствия, в группу входили девять человек. Для реализации схемы они зарегистрировали 12 компаний, через которые закупали, оформляли и вывозили нефтепродукты. Чтобы придать законный вид происхождению топлива, подозреваемые использовали мини-НПЗ ТОО «Қара Май ОйЛ» и ТОО «Petro Bazis». Официально предприятия занимались компаундированием – смешиванием бензина АИ-92 с легким дистиллятом или растворителем, - отметили в ведомстве. Однако, как считают следователи, фактически на предприятиях лишь переливали бензин в железнодорожные цистерны без какой-либо переработки. После этого оформлялись фиктивные документы, согласно которым бензин проходил как смесь ароматических углеводородов, растворители или смеси легких углеводородов. Под видом нефтехимической продукции топливо незаконно вывозили в Кыргызстан, в том числе в период дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана. По данным следствия, общий объем вывезенного бензина превысил 190 тысяч тонн. Теневой оборот группы составил более 37,2 млрд тенге. Во время оперативных мероприятий на станции Турксиб правоохранители пресекли очередную попытку вывоза топлива. Они задержали восемь железнодорожных цистерн, в которых находилось около 500 тонн бензина, направлявшегося в Кыргызстан, - добавили в АФМ. Топливо стоимостью 138 млн тенге конфисковали в доход государства. Уголовное дело направили в суд. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит. Фото ИИ Gemini
Динмухамед Бейсембаев
04.06.2026
Лента новостей
Берег левый, берег правый - скоро будет переправа
Редактор
06.10.2026
Маловодный период - как в области Абай запасают воду
Редактор
06.10.2026
Семей қаласына 1 қазаннан бастап жылу берілді
Динмухамед Бейсембаев
06.10.2026
В Семее с 1 октября начался отопительный сезон
Редактор
06.10.2026
Цифровая приватность получает конституционную защиту
Динмухамед Бейсембаев
06.10.2026
Контроль бюджета и налогов на автомате - в Казахстане переходят на новую бизнес-модель
Маргарита Бутина
06.10.2026
Сотни миллионов отмыли золотодобытчики из Усть-Каменогорска
Маргарита Бутина
06.10.2026
В Семее ряды «Жас Айбын» пополнили 28 школьников
Динмухамед Бейсембаев
06.10.2026
Семей қаласының Шәкәрім атындағы гимназиясында салтанатты ант беру рәсімі өтті
Динмухамед Бейсембаев
06.10.2026
Казахстан - центр притяжения технологий и инвестиций: итоги AI & Digital Bridge 2026
Динмухамед Бейсембаев
06.10.2026
